干了十五年风控, P2P到DeFi全趟过。区块链金融风险监控中心喊了快四年, 真跑起来的掰着手指头就能数过来, 多数项目还卡在"正在论证"那页PPT上, 压根没动。
区块链金融风险监控中心怎么转
说白了核心工作就是盯着链上的资金流向、智能合约出现的异常状况, 以及跨链桥的运行状态到底怎么样。这并不意味着要派人一直蹲在屏幕前面去死守,而是依靠算法实现七天二十四小时不间断地自动运行, 把异常的_transactions_模式实时抓取出来。
但实际上真正感到困难的地方不在于技术本身的问题, 而是因为数据接口方面存在着巨大障碍——各个交易所、托管方以及去中心化金融协议都在各说各话, 导致数据管道根本没办法顺利接通, 这样一来监控工作就成了盲人摸象一般没有头绪。
我此前在一家中型的链上基金公司供职过, 公司内部搭建了一套简易版本的监控体系, 滑点出现异常的情况以及真实的坏账数据, 完全依靠人工来进行分辨和判断, 由于一天之内会有几百条告警信息不断刷出来, 负责盯盘的员工眼睛都看得眼花缭乱了, 而其中真正有价值的信息可能仅仅只有两条。
区块链金融风险监控中心缺啥
最难做到的是权限的穿透。在监控中心的判定里, 如果认为某笔跨链交易很可疑, 想要进行冻结或是标记, 那就需要依靠所有的节点去一个一个地配合。这种协调工作的成本是非常高的, 高到了不可思议的程度。当你费劲地把整套流程都执行完毕的时候, 那笔资金已经被清洗过好几轮了。
再有来说, 处置预案基本上就是写在纸面上的文章这样的东西。大家发现风险的时候才过了十分钟, 但是响应机制要启动花费的时间却要两小时那么久。在Defi这个领域里面, 这个时间上的差别就意味着实实在在的真金白银都在慢慢地蒸发掉不见了的。即便监控报告写得再漂亮一些, 也是无法填上这一个大大的窟窿的。
不要只是口头宣传要建立中心。应当先把数据管道的建设工作做好, 然后把处置链条真正顺畅地运行起来。如果不这样做的话, 它就只会相当于一个级别比较高的报警装置。也就是会发出响声, 但是会有人来进行后续处理的人, 这种想法是不存在的。
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