ETH付款常见场景梳理，一文帮你识别用ETH付款的风险

导读： 以太坊这类加密货币被用于支付，它们自身在多数司法管辖区并非是违法的。然而由于其具备匿名性以及去中心化特性，在实际运用当中极其容易触碰法律红线...

以太坊这类加密货币被用于支付，它们自身在多数司法管辖区并非是违法的。然而由于其具备匿名性以及去中心化特性，在实际运用当中极其容易触碰法律红线，好多用户在自己都不知道的状况下已然涉嫌违法了。本文将会梳理几种在商业或者个人交易里使用ETH付款的时候常见的违法场景，以此助力读者识别风险 。

用ETH支付是否构成洗钱

在运用ETH去进行支付之际，要是资金源自像诈骗、盗窃或者毒品交易这类非法活动，那么收受或者运用这些ETH来开展支付极有概率被判定成洗钱行为。就算你作为商户并不知晓情况，可是当执法机构追查赃款之时，有关的账户以及资金仍然存在被冻结的可能性。关键在于资金所处的“上游”是否干净，而区块链具备的匿名性使得自证清白变得相当困难。所以，在收受大额ETH付款之前，对付款方进行基本的尽职调查是非常必要的。

在更为宽泛的层面予以观察，ETH支付呈现的此种情形并非仅有的事例，于金融交易范畴之内，相似的风险广泛存在着，一旦关联到非法资金的流转，支付链条上的各个方面都有遭受牵连的可能性，这便更进一步突显了在开展任何涉及ETH等数字货币支付之际，严谨核查资金来源的重要意义，唯有借助严格的尽职调查，方才能够最大程度减小卷入非法金融活动的风险，保障自身拥有的合法权益以及金融交易的合规状况 。

用ETH发工资是否合法

发放工资或者劳动报酬采用ETH，于税务以及劳动法层面存有显著风险，主要问题是价值波动极为剧烈，这有可能致使员工实际收入跟合同约定价值严重不相符，进而引发劳资纠纷，另外，诸多国家和地区明确规定要用法定货币支付工资，采用ETH支付可能会直接违反劳动法规，对雇主来讲，这还牵涉到复杂的税务申报问题，容易引发偷税漏税的指控。

用ETH购买违禁品有什么后果

这属于运用ETH极具危险性的领域范畴。于暗网或者特定圈子内部的情况呢，ETH时常被用来购置法律明确予以禁止的物品。比如说毒品枪枝或者窃取而来的数据信息的情况呢。这样的交易行为不仅仅属于违法的行径。更是严重的刑事犯罪事件。执法机构针对追踪监测区块链交易是愈趋严密的。参与这类交易是极其容易被追查和检审起诉的。一旦遭遇到卷入的情况。所会面临的将会是严厉的刑事惩处。绝不是单纯简浅的的民事纷争。

用ETH跨境支付有什么税务风险

存在这样一种情况，利用ETH来开展跨境贸易结算，或者朝着海外去转移资产，这种行为有可能构成逃避外汇管制，或者偷逃税款。好多国家对于跨境资本流动有着严格的规定，并且要求进行申报。要是使用ETH去绕过这类监管，那就涉嫌违反外汇管理法规。于此同时，要是没有对通过加密货币交易而产生的资本利得进行申报，同样会被税务部门当作逃税行为看待，进而面临补缴、罚款，甚至是刑事责任。

当你处于思忖对于加密货币支付是采用还是接纳去作思考当中之际，你最为忧心的是哪一方面就法规风险而言的事由呢？欢欢喜喜地在评论区域去把你的见解给予分享出来呀，要是认为此篇文章存在着能起到帮助的作用的情况，请把赞美之举动给予点赞并且将其分享给那些有可能需要得到提示的友人呗。