别让‘高科技’外衣骗走血汗钱河南区块链团伙‘画皮’全揭穿

近年来，河南省内出现了多个团伙，这些团伙利用区块链技术以及虚拟货币概念来进行违法犯罪活动，其作案手法专业，隐蔽性很强，给公众财产以及社会经济秩序带来了严重危害，这些犯罪集团常常披着“金融创新”“高科技项目”的外衣，实质是在进行诈骗、传销以及非法集资，本文将结合具体案例，剖析其常见手法，并且提供实用的防范和应对建议 。

河南区块链犯罪集团主要有哪些作案手法

这类犯罪集团的核心手法，是虚构区块链投资项目 。他们一般会去包装一个看上去前景挺广阔的“区块链项目” ，像是宣称开发了某种具有革命性的公链 ，或者去中心化应用（DApp） ，又或者虚拟矿场 ，并且承诺有高额、静态的回报 。借助召开线下推介会 ，建立精致的官方网站和APP ，还利用社交媒体搞病毒式传播 ，营造出项目很火爆、实力很雄厚的假象 ，以此诱使投资者入金去购买其发行的“代币”或者“算力” 。

另一种常见的手法是，与传销方式相结合来做推广，他们打造出繁杂的层级奖励制度，从而激励早期投入资金的人持续去发展下线，将下层参与者投入的资金数额，当作上层获取提成的依据，这样一种“拉人头”的做法致使资金盘在短时期里快速扩张，然而其本质是后面参与进来的人的资金，去填充前面人的收益，一旦没有新的资金流入，整个体系就会立刻崩溃，众多的受害者既是遭受损害的人，同时也在无意识的情况下变成了犯罪行为的推广者。

如何识别和防范区块链犯罪集团

发觉这一类骗局的要点在于核查项目的本质，真实的区块链技术创新门槛颇高，很少会朝着不特定公众开展高息募资，针对一个项目，最先要查究它背后的技术团队、代码开源状况以及实际的落地应用，要是对方一直着重“稳赚不赔”“国家支持”“名人站台”，然而却没办法给出任何技术细节以及合规的金融牌照，那就得高度警觉。

对于普通大众来讲，最有效的预防举措是抑制贪念，确立正确的投资理念。任何超出合理界限的高收益都伴随着高风险，甚至可能是骗局。别轻信所谓“内幕消息”或者“专家推荐”，面对不熟悉的区块链领域，要主动学习基础内容，或者咨询独立的专业人士。在投资之前，须通过“国家企业信用信息公示系统”等官方途径核实公司背景。

遭遇区块链犯罪后应该怎么办

要是一旦察觉到自身有可能遭遇了欺骗，那就应当马上停止继续追加投入资金，并且要尽最大可能去留存下全部的证据。这其中涵盖了跟犯罪团伙成员的聊天记录，转账凭证，也就是银行流水以及数字货币转账哈希值，还有项目宣传材料，APP截图以及推广链接等。而这些证据乃是后续进行维权以及警方立案的关键所在。

紧接着，应当不失时机地带着证据前往所处地方或者项目方所在地方的公安机关经侦部门去报案。报案之际，要清楚、有层次地讲述被骗的经过、涉及的金额以及相关人员。当下，警方针对这类新型网络犯罪已然构筑了相应的侦查机制，许多地方也存在成功侦破相似案件的先例。与此同时，可以试着联系别的受害者，一同维权，不过要留意方式方法，防止采取过激或者违法的行为。

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