ImToken钱包查资金来源？别做梦了，越查越心寒

导读： 大部分人初次接触数字货币时, 首个下载的便是ImToken。在使用期间, 忽然瞅见一笔陌生的转账, 内心猛地一紧: 这笔钱是由谁转来的? 对方的地址是否存在问题? 于是乎...

大部分人初次接触数字货币时, 首个下载的便是ImToken。在使用期间, 忽然瞅见一笔陌生的转账, 内心猛地一紧: 这笔钱是由谁转来的? 对方的地址是否存在问题? 于是乎, 你开启各类功能, 企图顺着链条将资金的来源彻查清楚。老实讲, 对于绝大多数的用户来讲, 这条路根本是行不通的。

为什么ImToken查不到资金来源

ImToken本质上属于一个非托管钱包, 其核心功能在于帮你管理私钥, 在于签名交易, 在于展示链上数据。它不会如同银行那般记录每一笔钱的来源之处, 不会记录经手之人, 不会记录最终流向何方。你所看到的交易记录, 实则是直接从以太坊、币安智能链这些公链上抓取而来的原始数据。这些数据尽管公开, 却仅显示一个地址向另一个地址转了多少代币, 不存在身份信息, 不存在备注内容, 不存在任何反洗钱字段。

举例来说, 你于转账记录之中瞧见“0xabc...123”对你转了0.5个ETH。此地址背后究竟乃是交易所的归集钱包, 是某个DeFi合约, 亦或是有人随意生成的新晋钱包呢？ImToken无法给予你答案。它并未连接KYC系统, 未调用分析工具, 且亦不会告知你此地址是否与黑客、混币器存在关联。你所看到的仅仅是一串字符以及一堆数字, 线索就此截止。

有没有办法间接找到资金来源

虽说ImToken自身没办法查询, 然而你能够运用一些不太机灵的法子试运气。最为直接的便是前往区块浏览器, 将那个转账地址复制进去, 瞧瞧它的过往交易情况。要是这个地址频繁地从币安、欧易这些大型交易所转出, 那么基本上就是某个用户的小额提现操作, 交易对手方就是交易所的用户。要是这个地址在Uniswap上频繁地进行买卖, 抑或是跟某个声名显著的混币合约存在交互, 那么大致能够判定是 professional 的链上玩家。

另外有一个方向, 是运用链上分析工具, 类似Etherscan的“Token Tracker”功能, 或者付费的Arkham Intelligence、ChAInalysis。它们能够协助你绘制出资金流向图, 标明地址标签, 甚至关联至真实实体。然而这需要你支付费用, 耗费时间去研究,并且隐私隐蔽性高的混币器或者跨链桥极有可能已切断了追踪路径。着实晓得保护隐私之人, 早就借由Tornado Cash或者跨链桥将资金清洗得毫无痕迹, 你查到半途便会中断。